http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/169 2026-04-10T22:36:03Z 2026-04-10T22:36:03Z Betancourt Tamayo, Yunisleydis http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/8894 2023-05-02T12:12:45Z 2018-01-01T00:00:00Z

La figura delictiva de contrabando en el nuevo entorno económico-social cubano Betancourt Tamayo, Yunisleydis El contrabando es un problema que ha existido desde épocas coloniales; fue un delito bastante cometido y perseguido por las autoridades judiciales en los finales del periodo colonial. La comercialización de los bienes, no se desarrollaba como lo acordaban las leyes, implantándose un sistema para evadir impuestos y obtener más ganancias. La investigación “La figura delictiva de contrabando en el nuevo entorno económico-social cubano” se llevó a cabo con el objetivo de determinar los presupuestos teóricos doctrinales para la definición de la norma aplicable en la conducta de contrabando en Cuba. Los métodos aplicados fueron los generales de las investigaciones teóricas como el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. Se utilizaron, métodos de las investigaciones empíricas como la entrevista no estructurada, la revisión de documentos jurídicos internacionales, entre otros de las Ciencias Jurídicas. Debido a que esta conducta se ha estado incrementando en nuestros días, convirtiéndose en una llamativa fuente de ingreso para los habitantes de la zona. Las diversas leyes y normas que se han promulgado, parecen ser ineficaces, al no combatir directamente el problema desde su origen, sino que plantean fórmulas insuficientes, convirtiéndose, el contrabando, en una costumbre social; por ello, se hizo necesario que se reprimiera por los órganos rectores encargados del control aduanero, y en el marco sancionador penal, por el órgano jurisdiccional resultando afectada la economía del país con el ingreso y salda de mercancías burlando el control establecido. Se hizo necesario el análisis a lo regulado en la ley marco, tanto penal como aduanal, para coadyuvar a la represión y sanción oportuna, obteniendo como resultados de la investigación, la determinación de pautas para el tratamiento de esta figura delictiva que limiten su correcta aplicación por la práctica judicial y administrativa respectivamente; Contraband is a problem that has existed since colonial times; it was a crime fairly committed and pursued by the judicial authorities in the late colonial period. The commercialization of the possessions did not develop as agreed by the laws, implementing a system to evade taxes and obtain more profits. The investigation The criminal figure of contraband in the new Cuban economic-social environment was aim to determine the theoretical and doctrinal proposals for the definition of the contraband´s norm in Cuba. Methods of the theoretical investigations were used for the develop of the research such as analysis- synthesis, induction - deduction. As well as methods of empirical research such as not standardized interview, and revision of legal international documents. Because this behavior has been increasing in our days, becoming a striking source of income for the inhabitants of the area. The existents laws and regulations that have been promulgated appear to be ineffective, since they do not directly combat the problem from the outset, but rather pose insufficient formulas, becoming, in contraband, a social custom; therefore, it became necessary to repress the governing bodies in charge of customs control, and in the penal sanctioning framework, by the court, the economy of the country being affected with the entry and sale of merchandise by circumventing the established control. It became necessary to analyze what is regulated in the framework law, both criminal and customs, to help the repression and timely punishment, obtaining as a result of the investigation, the determination of guidelines for the treatment of this criminal figure that limit its correct application for judicial and administrative practice respectively

2018-01-01T00:00:00Z Pupo García, Yarianna del Rosario http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/8893 2022-10-28T13:20:51Z 2018-01-01T00:00:00Z

La teoría del actio libera in causa en la doctrina y la jurisprudencia cubana en los llamados delitos violentos Pupo García, Yarianna del Rosario La investigación titulada La teoría de laacto libera in causa en la doctrina y la jurisprudencia cubana en los llamados delitos violentosrealiza una breve introducción sobre el fenómeno de la actio libera in causa haciendo referencia a la culpabilidad de los sujetos como motor impulsor de esta investigación por lo que plantea que: la culpabilidad es una institución en la parte subjetiva del delitoen que se encuentra una persona imputable y responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. Es una relación de causalidad ética y psicológica entre un sujeto y su conducta. Es por ello que la autora requiere llevar a cabo la investigación, razón suficiente para dar a conocer las principales características de esta teoría, las causas y consecuencias que lo generan así como la posible solución y tratamiento que se debe dar en cuanto a lo regulado, para todos aquellos que violen la ley. En esta investigación la autora hará referencia a esta teoría haciendo mención a que se va a analizar desde su origen, las tendencias a nivel internacional, de cómo se aplica o se trata estos actos en la doctrina y en la práctica, valorando si se deben sancionar o no, y la trascendencia jurídica y social que tienen estos para el desarrollo de la acción penal en nuestro país. Se realizó un extenso estudio sobre los Fundamentos históricos, teóricos y de Derecho comparado de la teoría de la actio libera in causa, así como el Tratamiento doctrinal y jurisprudencial de esta teoría en nuestro país. Por último se ve un análisis de la teoría de la actio libera in causa en cuanto a la valoración del nivel de conocimiento y aplicación de este fenómeno por los operadores del Derecho. Para lo cual esta investigación se estructura de la siguiente manera, consta de: introducción, dos capítulos, con sus respectivos epígrafes, conclusiones y recomendaciones. Se consultó bibliografía variada que permitió la fundamentación teórica. Además, se adjuntan anexos que contribuyen a la comprensión de la investigación realizada. Se obtuvieron resultados que corroboraron el cumplimiento del objetivo; y además se llegó a conclusiones; The research entitled The theory of the act liberates in cause in Cuban doctrine and jurisprudence in the so-called violent crimes makes a brief introduction about the phenomenon of actio libera in causa referring to the guilt of the subjects as driving force of this investigation reason why it raises that: the guilt is an institution in the subjective part of the crime in which an imputable and responsible person is, that being able to have been conducted in a way did not do it, for which the judge declares him worthy of a penalty. It is a relationship of ethical and psychological causality between a subject and his behavior. That is why the author needs to carry out the research, reason enough to make known the main characteristics of this theory, the causes and consequences that generate it and the possible solution and treatment that should be given in terms of what is regulated, for all those who violate the law. In this research the author will refer to this theory mentioning that it will analyze from its origin, international trends, how these acts are applied or treated in the doctrine and in practice, assessing whether they should be punished or not, and the legal and social transcendence that these have for the development of criminal action in our country. An extensive study was made on the historical, theoretical and comparative law foundations of the theory of actio libera in cause, as well as the doctrinal and jurisprudential treatment of this theory in our country. Finally, an analysis of the theory of actio libera in causa is seen in terms of the assessment of the level of knowledge and application of this phenomenon by legal operators. For which this research is structured as follows, it consists of: introduction, two chapters, with their respective epigraphs, conclusions and recommendations. We consulted varied bibliography that allowed the theoretical foundation. In addition, annexes that contribute to the understanding of the research carried out are attached. Results were obtained that corroborated the fulfillment of the objective; and in addition, conclusions were reached.

2018-01-01T00:00:00Z Noa Flores., Daimarelis http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/4949 2022-01-28T14:24:15Z 2018-01-01T00:00:00Z

La Figura delictiva de lavado de activos en el código penal cubano : dificultades para su aplicabilidad Noa Flores., Daimarelis La presente investigación estuvo dirigida a exponer las dificultades que presenta la figura delictiva de Lavado de Activos para su aplicabilidad en la práctica judicial cubana. A tales efectos se decidió particularizar en el tratamiento de esta figura delictiva a nivel internacional, partiendo de su devenir histórico hasta la actualidad profundizando en su regulación en la legislación penal cubana, empleando los métodos del pensamiento lógico concreto e historicista; de ahí que se utilizaron métodos teóricos, jurídicos y empíricos. Se valoró, además lo referente los distintos medios de blanquear dinero, los convenios internacionales dirigidos a prevenir y combatir el Lavado de Activos y la financiación al terrorismo, así como las normativas aprobadas por el estado cubano para complementar esta figura delictiva. Por último, se analizaron dos sentencias firmes de Lavado de Activos mostrando elementos probatorios comunes en la jurisprudencia cubana. Se consultó una bibliografía variada que permitió la fundamentación teórica y se adjuntan anexos que contribuyen a su comprensión. Como resultado de este estudio científico, se proponen modificaciones al Código Penal cubano referente a los delitos previos que debe incluir esta figura delictiva, así como su fórmula sancionadora y evidenciamos los principales conflictos que atraviesa la administración de justicia para sancionar el lavado de activos en Cuba.; The present investigation was aim to expose the difficulties of the criminal figure of Money Laundering for this applicability in judicial practice in Cuban. For such purposes, it was decided to particularize in the treatment of this criminal figure on internationals levels, starting from its historical evolution to the present, deepening this regulation in Cuban criminal legislation, using methods such as concrete and historicist logical thought; hence, theoretical, legal and empirical methods were used. It was also assessed the different means of money laundering, the international agreements aimed at preventing and combating Money Laundering and financing terrorism, as well as the regulations approved by the Cuban state to complement this criminal figure. Finally, we analyze two firm sentences of Money Laundering, showing common evidentiary elements in Cuban jurisprudence. A varied bibliography was consulted that allowed the theoretical foundation and attachments that contribute to its understanding are attached. As result of this scientific study, we propose modifications to the Cuban Penal Code regarding the previous crimes that this criminal figure must include, as well as this sanctioning formula and we demonstrate the main difficulties that the administration of justice goes through to sanction money laundering in Cuba.

2018-01-01T00:00:00Z Rojas Silva, Grettel Miladis http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/4948 2022-01-31T15:35:31Z 2017-01-01T00:00:00Z

Las Herramientas de Modernización Tecnológica de la Criminalística y su aplicación en los procesos penales del municipio de Holguín. Rojas Silva, Grettel Miladis El presente trabajo trata de las Herramientas de Modernización Tecnológica de la Criminalística y su aplicación en el municipio de Holguín. La cuestión de estudio fue determinar su nivel de aplicación, en los procesos penales de este territorio, partiendo de la hipótesis de que aún resulta insuficiente su aplicación en los hechos delictivos que se investigan, lo que repercute desfavorablemente en su esclarecimiento. Está estructurado en dos capítulos, en el primero se realiza un estudio de la Criminalística como ciencia auxiliar del Derecho Penal y la estrecha relación entre ambos, la evolución y desarrollo de la Escuela Cubana de Criminalística y la importancia de la aplicación de sus posibilidades durante los actos de investigación en la obtención de fuentes de prueba y en el proceso de producción de la Prueba. En el segundo se aborda la modernización de la Criminalística, y se hace un estudio de tres de estas Herramientas con que cuenta el Laboratorio Provincial de Criminalística en Holguín: CUBAFIS, Manta Eléctrica y Luminol, para finalmente exponer los resultados de una investigación de campo realizada específicamente en el municipio de Holguín en cuatro tipicidades delictivas de las de mayor incidencia: Robo con Fuerza en las Cosas, Hurto, Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor y Asesinato, en la que por medio de varios métodos y técnicas aplicados se concluyó el insuficiente nivel de aplicación y se realizaron recomendaciones dirigidas a elevar el conocimiento de estas y así potenciar su utilización efectiva.  

2017-01-01T00:00:00Z