http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/169 Fri, 13 Aug 2021 03:43:33 GMT 2021-08-13T03:43:33Z http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/4949 LA FIGURA DELICTIVA DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL CODIGO PENAL CUBANO.DIFICULTADES PARA SU APLICABILIDAD Noa Flores., Daimarelis La presente investigación estuvo dirigida a exponer las dificultades que presenta la figura delictiva de Lavado de Activos para su aplicabilidad en la práctica judicial cubana. A tales efectos se decidió particularizar en el tratamiento de esta figura delictiva a nivel internacional, partiendo de su devenir histórico hasta la actualidad profundizando en su regulación en la legislación penal cubana, empleando los métodos del pensamiento lógico concreto e historicista; de ahí que se utilizaron métodos teóricos, jurídicos y empíricos. Se valoró, además lo referente los distintos medios de blanquear dinero, los convenios internacionales dirigidos a prevenir y combatir el Lavado de Activos y la financiación al terrorismo, así como las normativas aprobadas por el estado cubano para complementar esta figura delictiva. Por último, se analizaron dos sentencias firmes de Lavado de Activos mostrando elementos probatorios comunes en la jurisprudencia cubana. Se consultó una bibliografía variada que permitió la fundamentación teórica y se adjuntan anexos que contribuyen a su comprensión. Como resultado de este estudio científico, se proponen modificaciones al Código Penal cubano referente a los delitos previos que debe incluir esta figura delictiva, así como su fórmula sancionadora y evidenciamos los principales conflictos que atraviesa la administración de justicia para sancionar el lavado de activos en Cuba.; The present investigation was aim to expose the difficulties of the criminal figure of Money Laundering for this applicability in judicial practice in Cuban. For such purposes, it was decided to particularize in the treatment of this criminal figure on internationals levels, starting from its historical evolution to the present, deepening this regulation in Cuban criminal legislation, using methods such as concrete and historicist logical thought; hence, theoretical, legal and empirical methods were used. It was also assessed the different means of money laundering, the international agreements aimed at preventing and combating Money Laundering and financing terrorism, as well as the regulations approved by the Cuban state to complement this criminal figure. Finally, we analyze two firm sentences of Money Laundering, showing common evidentiary elements in Cuban jurisprudence. A varied bibliography was consulted that allowed the theoretical foundation and attachments that contribute to its understanding are attached. As result of this scientific study, we propose modifications to the Cuban Penal Code regarding the previous crimes that this criminal figure must include, as well as this sanctioning formula and we demonstrate the main difficulties that the administration of justice goes through to sanction money laundering in Cuba. Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/4949 2018-01-01T00:00:00Z http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/4948 Las Herramientas de Modernización Tecnológica de la Criminalística y su aplicación en los procesos penales del municipio de Holguín. Rojas Silva, Grettel Miladis El presente trabajo trata de las Herramientas de Modernización Tecnológica de la Criminalística y su aplicación en el municipio de Holguín. La cuestión de estudio fue determinar su nivel de aplicación, en los procesos penales de este territorio, partiendo de la hipótesis de que aún resulta insuficiente su aplicación en los hechos delictivos que se investigan, lo que repercute desfavorablemente en su esclarecimiento. Está estructurado en dos capítulos, en el primero se realiza un estudio de la Criminalística como ciencia auxiliar del Derecho Penal y la estrecha relación entre ambos, la evolución y desarrollo de la Escuela Cubana de Criminalística y la importancia de la aplicación de sus posibilidades durante los actos de investigación en la obtención de fuentes de prueba y en el proceso de producción de la Prueba. En el segundo se aborda la modernización de la Criminalística, y se hace un estudio de tres de estas Herramientas con que cuenta el Laboratorio Provincial de Criminalística en Holguín: CUBAFIS, Manta Eléctrica y Luminol, para finalmente exponer los resultados de una investigación de campo realizada específicamente en el municipio de Holguín en cuatro tipicidades delictivas de las de mayor incidencia: Robo con Fuerza en las Cosas, Hurto, Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor y Asesinato, en la que por medio de varios métodos y técnicas aplicados se concluyó el insuficiente nivel de aplicación y se realizaron recomendaciones dirigidas a elevar el conocimiento de estas y así potenciar su utilización efectiva.   Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/4948 2017-01-01T00:00:00Z http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/4947 LOS L INEAMIENTOS DE LA P OLÍTICA E CONÓMICA Y S OCIAL DEL P ARTIDO Y LA R EVOLUCIÓN , A TRAVÉS DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL E STADO Y DEL G OBIERNO , EN EL PERÍODO 2011–2015. VINARDELL RODRÍGUEZ, LILIANA Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución como Fuentes del Derecho precisan de su implementación normativa. Siendo el objetivo general de esta tesis, el valorar la expresión de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, a través de las disposiciones generales del Estado y del Gobierno, en el período 2011-2015. Los métodos utilizados fueron el dialéctico, de análisis-síntesis, abstracción- concreción, inducción-deducción, hermenéutico, exegético, histórico-jurídico, así como el empírico de análisis de contenido. El trabajo se estructura en dos capítulos, en el primero, se abordan los fundamentos teóricos sobre las Fuentes del Derecho y el Sistema Político cubano y en el segundo, la expresión de los Lineamientos analizados y las generalidades detectadas en las normas que los implementan. Todo lo que proporcionó corroborar que, en Cuba, los Lineamientos han tenido una amplia expresión en disposiciones generales, pero escasa utilización en los fundamentos de hecho, lo que contradice su valoración como fuente política e ideológica y fuente material del Derecho. Además de la existencia de un vacío normativo en cuanto a la regulación de las Fuentes del Derecho en el ordenamiento jurídico cubano. Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 GMT http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/4947 2016-01-01T00:00:00Z http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/4946 ``Los Derechos Humanos como referente normativo en la Integración Latinoamericana y Caribeña. ´´ Gabriela Torres Rómulo., Gabriela Torres Rómulo. Hoy en día existe la imperiosa necesidad de los pueblos de unificarse, por lo que la presente investigación pretende enmarcar los derechos humanos en el contexto de la integración en América Latina y el Caribe, desde la doctrina de los derechos humanos y sus diferentes conceptualizaciones, creando las bases jurídicas de los derechos humanos para América Latina y el Caribe. El trabajo que se presenta a continuación lleva como título: ``Los derechos humanos como referente normativo en la Integración Latinoamericana y Caribeña´´. Autora: Gabriela Torres Rómulo y Tutor: Dr. C. Vladimir Pita Simón. Comprende la Historia y la teoría de los derechos humanos, así como un estudio comparado con los procesos de la Unión Europea, y la conformación de una propuesta de marco normativo para la regulación de los Derechos Humanos desde el proceso de integración regional y la realidad institucional de la CELAC. Los Métodos generales de la investigación teórica que utilizamos son: Análisis y síntesis, Inducción y deducción, Hermenéutico, Dialéctico-materialista y Abstracto-concreto. Además, como Métodos específicos de las ciencias jurídicas: El Método Histórico-Jurídico y el Método Jurídico-comparado. El cuerpo de nuestra investigación estará conformado en dos capítulos, el primero compuesto por tres epígrafes, se titula: ``Fundamentos Teóricos e Históricos de los Derechos Humanos´´. En el segundo capítulo integrado por cuatro epígrafes y denominado ``Derecho internacional y derechos humanos más allá del estado nacional´´. Palabras claves: derechos humanos, derecho comunitario, derecho interno, soberanía nacional, marco normativo, organismos internacionales, instituciones de derechos humanos.; Nowadays the imperious necessity of the towns exists to birome unified, for what the present investigation seeks to frame the human rights in the context of the integration of Latin America and Caribbean, from the doctrine of the human rights and its different conceptualizations, creating the juridical bases of the human rights for Latin America and Caribbean. The work that shows up next takes as title: '' The human rights like relating normative in the Latin American and Caribbean Integration ''. Author: Gabriela Torres Rómulo and Tutor: Dr.C. Vladimir Simón Whistles. It is understood the History and the theory of the human rights from their beginnings, as well as a study compared with the processes of European Union in this respect. The general Methods of the theoretical investigation that we use are: Analysis and synthesis, Induction and deduction, Hermeneutic, Dialectical- materialistic and Abstract-concrete. Also, as specific Methods of the juridical sciences: The Historical-juridical Method and the Juridical-compared Method. The body of our investigation will be conformed in two chapters, the first compound for three epigraphs, is titled: '' Theoretical and Historical Basics of the Human Rights ''. In the second chapter integrated by four epigraphs and denominated '' International Right and human rights beyond the national state ''. Key words: human rights, community right, internal right, national sovereignty, I mark normative, international organisms, institutions of human rights. Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 GMT http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/4946 2016-01-01T00:00:00Z