El Testaferrato como necesidad en la legislación penal cubana

Abstract

Evitar la concentración de la propiedad o el ocultamiento de inversiones de recurso dinerarios provenientes del exterior sin conocer su procedencia lícita, luchar contra el lavado de activos derivados de ilícitos y enfrentar la corrupción, es una garantía para la conservación del sistema socialista imperante en el país, lo que ha constituido una preocupación constante para la dirección de la Revolución. El objetivo general del trabajo se sustenta en fundamentar la necesidad de tipificar el testaferrato como nuevo delito en la Ley Penal cubana toda vez que formaría parte del respaldo legal para la implementación del nuevo modelo económico. El objeto de estudio es el testaferrato. La metodología parte de los presupuestos teóricos y metodológicos de la Dialéctica Materialista, así como la utilización de métodos propios de la investigación fundamentalmente cualitativa. Como métodos se utilizaron: de la investigación científica teórica, análisis y síntesis; inducción y deducción e histórico lógico, de la investigación empírica, el estudio de documentos y de la investigación jurídica se utilizaron, el exegético jurídico; consulta a expertos; histórico jurídico y el derecho comparado. La investigación está estructurada en dos capítulos; el primero contiene los fundamentos teóricos históricos del testaferrato y el segundo capítulo los elementos que propician la aparición de este fenómeno en Cuba, así como las condiciones actuales y la fundamentación de la necesidad de su tipificación. La importancia de este trabajo radica en el potencial impacto para la creación de mecanismos jurídicos penales que podrían contribuir a evitar la concentración de la propiedad, la riqueza, el lavado de activos y la inversión extranjera ilícita, en el marco de la implementación del nuevo modelo económico.