La Figura delictiva de lavado de activos en el código penal cubano : dificultades para su aplicabilidad

Abstract

La presente investigación estuvo dirigida a exponer las dificultades que presenta la figura delictiva de Lavado de Activos para su aplicabilidad en la práctica judicial cubana. A tales efectos se decidió particularizar en el tratamiento de esta figura delictiva a nivel internacional, partiendo de su devenir histórico hasta la actualidad profundizando en su regulación en la legislación penal cubana, empleando los métodos del pensamiento lógico concreto e historicista; de ahí que se utilizaron métodos teóricos, jurídicos y empíricos. Se valoró, además lo referente los distintos medios de blanquear dinero, los convenios internacionales dirigidos a prevenir y combatir el Lavado de Activos y la financiación al terrorismo, así como las normativas aprobadas por el estado cubano para complementar esta figura delictiva. Por último, se analizaron dos sentencias firmes de Lavado de Activos mostrando elementos probatorios comunes en la jurisprudencia cubana. Se consultó una bibliografía variada que permitió la fundamentación teórica y se adjuntan anexos que contribuyen a su comprensión. Como resultado de este estudio científico, se proponen modificaciones al Código Penal cubano referente a los delitos previos que debe incluir esta figura delictiva, así como su fórmula sancionadora y evidenciamos los principales conflictos que atraviesa la administración de justicia para sancionar el lavado de activos en Cuba.

The present investigation was aim to expose the difficulties of the criminal figure of Money Laundering for this applicability in judicial practice in Cuban. For such purposes, it was decided to particularize in the treatment of this criminal figure on internationals levels, starting from its historical evolution to the present, deepening this regulation in Cuban criminal legislation, using methods such as concrete and historicist logical thought; hence, theoretical, legal and empirical methods were used. It was also assessed the different means of money laundering, the international agreements aimed at preventing and combating Money Laundering and financing terrorism, as well as the regulations approved by the Cuban state to complement this criminal figure. Finally, we analyze two firm sentences of Money Laundering, showing common evidentiary elements in Cuban jurisprudence. A varied bibliography was consulted that allowed the theoretical foundation and attachments that contribute to its understanding are attached. As result of this scientific study, we propose modifications to the Cuban Penal Code regarding the previous crimes that this criminal figure must include, as well as this sanctioning formula and we demonstrate the main difficulties that the administration of justice goes through to sanction money laundering in Cuba.